COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) Képzés

Közönség

Minden Senior Management, akinek szüksége van az AML/CTF és azok megelőzésének gyakorlati ismeretére – és az egyéb releváns és aktuális Financial Crime problémákra;

A tanfolyam formátuma

A következők kombinációja:

• Könnyített megbeszélések
• Diabemutatók
• Esettanulmányok
• Példák

A kurzus céljai

A tanfolyam végére a küldöttek képesek lesznek:

• Magyarázza el, hogyan akadályozható meg az AML és a CTF
• Ismerje meg az AML és a CTF főbb aspektusait, ahogyan azok vállalataikra vonatkoznak, valamint a leküzdésükre irányuló nemzeti és nemzetközi erőfeszítéseket
• Határozza meg, hogyan kell egy vállalatnak és alkalmazottainak védekeznie a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázatai ellen
• Részletezze, hogyan válhat egy vállalat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása célpontjává: és magyarázza el, mely „piros zászlók” segíthetnek nekik azonosítani, megelőzni és jelenteni bármilyen (gyanús vagy tényleges) bűncselekményt.
• Ismerje meg a Financial Crime további „forró pontjait”

A Compliance és az MLRO Refresher program megvizsgálja azokat a legfontosabb kockázatkezelési kérdéseket és témákat, amelyek létfontosságúak a mai erősen szabályozott környezetben. A megfelelőségi tisztségviselők, az MLRO-k, az MLCO-k és más kockázatkezelési szakemberek számára a felsővezetők és az igazgatósági tagok célja, hogy többet tudjanak arról, hogy mit várnak el a szervezetüken belüli kockázatkezelési funkcióktól. A programot az Egyesült Királyság témakör-szakértője előadja.

A program kulcsfontosságú tanulási célja, hogy a résztvevőknek elegendő ismerettel rendelkezzenek, hogy objektív módon értékeljék a szervezet meglévő kockázatkezelési ellenőrzéseinek és gyakorlatainak megfelelőségét, és megfelelő fejlesztéseket tegyenek.

Közönség

A személyzet minden tagja, akiknek a szakmai ismeretek Corporate Go vernance a szervezet számára

A tanfolyam formátuma

Egy rendkívül interaktív kombináció:

• Elősegített beszélgetések
• Dia prezentációk
• Példák
• Feladatok
• Esettanulmányok

A tanfolyam célja:

Annak biztosítása érdekében, hogy az egyén megértse a GRC folyamatokat és képességeket, valamint a kormányzás, a teljesítménymenedzsment, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés és a megfelelőségi tevékenységek integrálásának képességét.

Áttekintés:

• GRC Alapfogalmak és meghatározások
• A GRC alapelvei
• Alapelemek, gyakorlatok és tevékenységek
• A GRC kapcsolata más tudományágakkal

Áttekintés

A világ minden táján a szabályozók egyre inkább összekapcsolják a bank által vállalt kockázatok összegét a tartásra szánt tőkével, és a bankokat és a pénzügyi szolgáltatásokat egyre inkább a kockázatalapú irányítási gyakorlatok irányítják. A bankok, azok termékei, a szabályozás és a globális piac egyre összetettebbé válnak, és egyre nagyobb kihívásokat jelentenek a hatékony kockázatkezelésben. Az elmúlt öt év banki válságának egyik fő tanulsága, hogy a kockázatok nagy mértékben integrálódnak, és hatékonyan kezelik őket A bankoknak meg kell érteniük ezeket a kölcsönhatásokat.

A legfontosabb jellemzők:

• a jelenlegi kockázatalapú szabályozás magyarázata
• a bankok előtt álló főbb kockázatok részletes áttekintése
• az iparág legjobb gyakorlatai egy vállalati megközelítés elfogadására a kockázatkezelés integrálására egy egész szervezetben
• irányítási technikák felhasználásával csoportos kultúra kiépítése annak érdekében, hogy mindenki aktív szerepet vállaljon a kockázatok kezelésében a bankok stratégiai célkitűzéseivel összhangban
• milyen kihívásokkal szembesülhetnek a kockázatkezelők a jövőben.

A kurzus széles körben alkalmazza az esettanulmányokat, amelyek célja az öt nap alatt lefedett fogalmak és ötletek feltárása, vizsgálata és megerősítése. A bankok történeti eseményeit a kurzus egész ideje alatt használják fel arra, hogy kiemeljék, hogy nem tudták kezelni a kockázatokat és a veszteségek megelőzése érdekében meghozott intézkedéseket.

célok

A kurzus célja, hogy segítse a bankmenedzsmentet a komplex és változó kockázatok és szabályozások kezelésére a mai nemzetközi banki környezetben megfelelő integrált stratégiával. Pontosabban ez a kurzus célja, hogy a felső szintű vezetők megértsék:

• jelentős kockázatot jelent a pénzügyi ágazaton belül és a főbb nemzetközi kockázati
• hogyan lehet kezelni a bank eszközeit és kötelezettségeit, miközben maximalizálja a megtérülést
• a kockázati típusok kölcsönhatása és a bankok integrált megközelítésének kezelése
• a vállalatirányítás és a legjobb gyakorlatok megközelítése az érdekelt felek különböző érdekeinek kezelésére
• hogyan alakíthatunk ki egy kockázatkezelési kultúrát, mint egy eszközt a felesleges kockázatvállalás minimalizálására

Ki vehet részt a szemináriumon

Ez a kurzus azoknak szól, akik új az integrált kockázatkezelésben, a felső vezetés felelős stratégiai kockázatkezelésében, vagy azok, akik tovább kívánják érteni a vállalati kockázatkezelést. Ez hasznos lesz:

• Igazgatósági szintű bankkezelés
• Senior vezetők
• Vezető kockázatkezelők és elemzők
• A stratégiai kockázatkezelésért felelős vezető igazgatók és kockázatkezelők
• Belső ellenőrök
• Szabályozó és megfelelőségi személyzet
• Kincstári szakemberek
• Eszköz- és felelősségkezelők és elemzők
• Szabályozók és felügyeleti szakemberek
• Szállítók és tanácsadók a bankoknak és a kockázatkezelési ágazatnak
• Vállalatirányítási és kockázatkezelési vezetők.

Ez az oktató által vezetett, élő képzés a Magyarország-ban (online vagy helyszíni) középszintű, haladó szintű igazgatósági tagoknak és igazgatóknak szól, akik szeretnék fejleszteni vezetői, irányítási és döntéshozatali készségeiket.

A képzés végére a résztvevők képesek lesznek:

• Ismerje meg az igazgató kulcsfontosságú felelősségét és jogi kötelezettségeit.
• Hatékony irányítási struktúrák és tanácstermi dinamika kialakítása.
• A stratégiai döntéshozatali és kockázatkezelési képességek fejlesztése.
• Javítani kell a kommunikációt, a vezetést és az etikus döntéshozatalt a testület szintjén.