Kurzusleírás

Bevezetés

A FATF áttekintése

  • Bevezetés a FATF-be: története és célja
  • FATF tagság és irányítás
  • A FATF fő céljai és funkciói

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

  • Definíciók és fogalmak
  • Tipológiák és technikák
  • Esettanulmányok és valós példák

A 40 FATF ajánlás

  • Bevezetés a 40 ajánlásba
  • Az ajánlások felépítése és felépítése
  • Fontosság és hatás a globális pénzügyi rendszerekre

Jogi rendszerek és működési kérdések

  • 1-4. ajánlások: kockázatalapú megközelítés, nemzeti együttműködés és nemzetközi együttműködés
  • 5-8. ajánlás: kriminalizálás, megelőző intézkedések és non-profit szervezetek
  • 9-12. ajánlás: Pénzintézetek és nem pénzügyi vállalkozások és szakmák

Megelőző intézkedések

  • 13-16. ajánlások: Ügyfél-átvilágítás, nyilvántartás, jelentéskészítés
  • 17-21. ajánlás: támaszkodás, belső ellenőrzések, valamint külföldi fióktelepek és leányvállalatok
  • 22-23. ajánlás: kijelölt nem pénzügyi vállalkozások és szakmák (DNFBP-k)

Átláthatóság és haszonélvezet

  • 24–25. ajánlás: a jogi személyek és konstrukciók átláthatósága és tényleges tulajdonosa

Az illetékes hatóságok hatásköre és felelőssége

  • 26-29. ajánlás: szabályozás és felügyelet
  • 30-32. ajánlás: bűnüldözés és nyomozás

Nemzetközi szabványok és együttműködés

  • 33-35. ajánlás: kölcsönös jogsegély és kiadatás
  • 36-40. ajánlás: nemzetközi eszközök, együttműködés és egyéb intézkedések

Megvalósítás és megfelelés

  • Országos kockázatértékelés és megfelelés
  • FATF értékelési és nyomon követési folyamatok
  • Esettanulmányok a megvalósításról és a kihívásokról

Gyakorlati Műhely

  • Megfelelőségi programok kidolgozása
  • Kockázatértékelések lefolytatása

Összegzés és a következő lépések

Követelmények

  • A pénzügyi rendszerek és intézmények működésének alapvető ismerete
  • A pénzügyekkel, a megfelelőséggel és a pénzmosás elleni küzdelemmel (AML) kapcsolatos alapvető jogi és szabályozási fogalmak ismerete

Közönség

  • Megfelelőségi tisztek
  • Jogi szakemberek
 14 Órák

Résztvevők száma


Ár résztvevőnként

Vélemények (3)

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák