Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kurzusleírás
Bevezetés
A FATF áttekintése
- Bevezetés a FATF-be: története és célja
- FATF tagság és irányítás
- A FATF fő céljai és funkciói
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
- Definíciók és fogalmak
- Tipológiák és technikák
- Esettanulmányok és valós példák
A 40 FATF ajánlás
- Bevezetés a 40 ajánlásba
- Az ajánlások felépítése és felépítése
- Fontosság és hatás a globális pénzügyi rendszerekre
Jogi rendszerek és működési kérdések
- 1-4. ajánlások: kockázatalapú megközelítés, nemzeti együttműködés és nemzetközi együttműködés
- 5-8. ajánlás: kriminalizálás, megelőző intézkedések és non-profit szervezetek
- 9-12. ajánlás: Pénzintézetek és nem pénzügyi vállalkozások és szakmák
Megelőző intézkedések
- 13-16. ajánlások: Ügyfél-átvilágítás, nyilvántartás, jelentéskészítés
- 17-21. ajánlás: támaszkodás, belső ellenőrzések, valamint külföldi fióktelepek és leányvállalatok
- 22-23. ajánlás: kijelölt nem pénzügyi vállalkozások és szakmák (DNFBP-k)
Átláthatóság és haszonélvezet
- 24–25. ajánlás: a jogi személyek és konstrukciók átláthatósága és tényleges tulajdonosa
Az illetékes hatóságok hatásköre és felelőssége
- 26-29. ajánlás: szabályozás és felügyelet
- 30-32. ajánlás: bűnüldözés és nyomozás
Nemzetközi szabványok és együttműködés
- 33-35. ajánlás: kölcsönös jogsegély és kiadatás
- 36-40. ajánlás: nemzetközi eszközök, együttműködés és egyéb intézkedések
Megvalósítás és megfelelés
- Országos kockázatértékelés és megfelelés
- FATF értékelési és nyomon követési folyamatok
- Esettanulmányok a megvalósításról és a kihívásokról
Gyakorlati Műhely
- Megfelelőségi programok kidolgozása
- Kockázatértékelések lefolytatása
Összegzés és a következő lépések
Követelmények
- A pénzügyi rendszerek és intézmények működésének alapvető ismerete
- A pénzügyekkel, a megfelelőséggel és a pénzmosás elleni küzdelemmel (AML) kapcsolatos alapvető jogi és szabályozási fogalmak ismerete
Közönség
- Megfelelőségi tisztek
- Jogi szakemberek
14 Órák
Vélemények (3)
Személyes kiszolgálás és az én igényeimhez igazodva
ANN - New Vitality Clinic
Kurzus - GnuCash for Business Accounting
Gépi fordítás
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurzus - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.